Нововведения в банковской сфере

С этого момента, банковские учреждения имеют все шансы обслуживать физических лиц — резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или же книги), так и на основании украинского загранпаспорта.

Таким образом, НБУ акцентирует внимание на необходимости соблюдения банковскими учреждениями требований Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или же ее особый статус». Иных норм законодательства Украины и подтверждает возможность осуществления идентификации и верификации личности резидента на основании загранпаспорта гражданина Украины.

Напомним, что, «согласно законодательству, удостоверение водителя, личности мореплавателя, лица с инвалидностью или же члена Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут использоваться уроженцами Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Комментарии