З цього моменту, банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб — резидентів як на підставі паспорта громадянина України (в формі ID-карти або ж книги), так і на підставі українського закордонного паспорта.
Таким чином, НБУ акцентує увагу на необхідності дотримання банківськими установами вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу або ж її особливий статус». Інших норм законодавства України та підтверджує можливість здійснення ідентифікації та верифікації особистості резидента на підставі закордонного паспорта громадянина України.
Нагадаємо, що, «згідно із законодавством, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю або ж члена Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть використовуватися уродженцями України для встановлення його особи при отриманні банківських послуг.
