Часть средств перечисляли на счета российских предприятий
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн гривен.
Отмечается, что «дельцы» переводили в наличные деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн гривен.
Организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли «услуги» по минимизации налогов. Клиентами «дельцов» были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона.
Кроме того, СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.
Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Во время обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн гривен, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивноӥ хозяйственной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
