Рекордний штраф: суд у Миколаєві покарав експортера олії на 3,8 млрд грн

Суд у Миколаєві ухвалив безпрецедентне рішення у справі про оборудку з експортом агропродукції. Екс-керівнику ТОВ «Ерса Груп» призначено штраф у 2,5 млрд грн, а також стягнення вартості вивезеного товару — ще близько 1,3 млрд грн. Загалом — майже 3,8 млрд грн.

Йдеться про події 2021 року, коли компанія оформила відправку за кордон понад 60,8 тисячі тонн сирої соняшникової олії та шроту. Продукцію відвантажували морем через чорноморські порти на адресу угорської фірми Borko Trade Hungary Kft. Вартість вантажу тоді оцінили майже в 1,3 млрд грн.

Що здивувало слідчих: фінансова звітність «Ерса Груп» за попередній рік показувала, що підприємство майже не працювало, активів і доходів не мало, а на рахунку лежала лише одна тисяча гривень. Самі ж контракти виявилися фіктивними — громадянин Чехії Якуб Бедріх, на якого оформили угорську фірму, заявив, що не підписував жодних документів, не керував компанією і навіть не знає угорської мови. Рахунок він відкрив на прохання малознайомого «Альберта з України».

До того ж банківські рахунки фірми-отримувача закрили ще до укладення угод. Суд дійшов висновку, що експорт оформлювали за підробленими паперами. Хто насправді отримав десятки тисяч тонн олії та куди пішли гроші від її продажу, досі не встановлено. Сам екс-директор зник, а «Ерса Груп» уже кілька років не веде жодної діяльності.

Ця справа — не поодинока. У судах є ще щонайменше 12 постанов щодо експорту зерна, олії та іншої агропродукції за контрактами з тією ж угорською компанією. Загальна сума таких угод перевищує 3 млрд грн. Слідство припускає, що фіктивні зовнішньоекономічні операції могли використовувати для ухилення від податків, неповернення валютної виручки та незаконного відшкодування ПДВ. У матеріалах справи фігурують і відомі компанії, зокрема миколаївське ТОВ «Юнікорн Мерітайм» з групи OREXIM та одеське «ВІБО-ТРАНС», які виступали митними брокерами.