Нацбанк заборонив роботу сервісів MONEY24/7 через роботу без ліцензій

Національний банк ухвалив рішення про заборону діяльності інтернет-сервісів MONEY24/7. Під обмеження потрапили п'ять компаній та фізична особа, причетні до роботи цього бренду.

Йдеться про ТОВ «МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ», «ЛЕГИОН 1913», «ОАО 1913», «ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА», «ФУ “ГГЛА”» та Андрія Смірнова. Заборона стосується не лише сайту money24.kiev.ua, а й брендованих телеграм-каналів, ботів та інших ресурсів, об'єднаних назвою сервісу.

Під час перевірки регулятор встановив, що ці особи надавали послуги з обміну готівкової валюти, залучення коштів та переказів без відкриття рахунку. Усі ці операції мають ознаки фінансових послуг, але здійснювалися без ліцензії та реєстрації.

Рішення ухвалено 17 серпня на підставі законів про фінансові послуги, платіжні послуги та валютні операції. Нацбанк класифікував компанії MONEY24/7 як таких, що працюють без авторизації, та повністю заборонив їм надавати послуги клієнтам.

Обмеження також поширюється на осіб, які перебувають під контролем кінцевого бенефіціара Андрія Смірнова. Раніше, 20 серпня, регулятор відкликав ліцензії ще у трьох кредитних спілок — «Надія», «Самопоміч» та «Оберіг».