Українцям можуть заборонити платити без ідентифікації до 5000 грн

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, яка очолює підкомітет з питань платіжних систем та протидії відмиванню коштів, заявила, що українське законодавство поступово приводитимуть до європейських норм. За її словами, ідея дозволяти платежі до п'яти тисяч гривень без верифікації суперечить стандартам ЄС, тож від неї доведеться відмовитися.

«У нас була така креативна ідея, без ідентифікації проводити операцію до п'яти тисяч гривень. Ви знаєте, це реалізовано, але насправді це суперечить європейським стандартам ЄС. Ми це будемо скасовувати рано чи пізно. Тому що ідентифікація важлива і потрібна для будь-яких операцій», — пояснила депутатка.

Обмеження торкнуться насамперед внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування та інших переказів, які раніше можна було здійснювати без пред'явлення документів. У парламенті вже напрацьовують відповідні законопроєкти, які мають закрити прогалини у фінансовому контролі та зробити всі транзакції прозорими.

Окремо варто нагадати: у законопроєкті про оподаткування міжнародних посилок також з'явилися зміни до правил фінмоніторингу для публічних осіб. Зокрема, пропонується скоротити довічний моніторинг до трьох років після завершення повноважень, але розширити коло людей, які підпадають під цей статус.

Крім того, підприємці можуть штрафувати через неправильне призначення платежу в банківських виписках — цей рядок податкова перевіряє одним із перших під час фінансового моніторингу.