Суд змусив «Укргазбанк» перерахувати $2 млн фірмі, фігуранту справи Мартиненка

Йдеться про суму в 1,979 млн доларів, яку Східний гірничо-збагачувальний комбінат мав сплатити постачальнику уранового концентрату — компанії Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH. Рішення суд ухвалив 13 серпня 2018 року.

Спір виник через те, що «Укргазбанк» відмовився виконувати платіжні доручення комбінату. Банк посилався на лист Нацбанку, в якому австрійський Meinl Bank AG, де обслуговувалася фірма Steuermann, назвали потенційно ризиковим для фінансових операцій. У відповідь на запит «Укргазбанку» НБУ порадив звернутися до Міненерговугілля та НАБУ.

У банку також заявили, що кінцевим бенефіціаром компанії Steuermann є публічна особа, а операції таких осіб вважаються високоризиковими з точки зору відмивання коштів. У тексті рішення суду згадується, що мова йде про справу НАБУ, де фігурує ця компанія.

Східний ГЗК наполягав, що має заборгованість перед постачальником у розмірі майже 2 млн доларів за отриманий у грудні 2017 року урановий концентрат на загальну суму 14,1 млн доларів. Комбінат двічі намагався перерахувати кошти, але банк відмовлявся, поки частково не виконав одне з доручень. Зрештою суд став на бік держпідприємства.

Нагадаємо, що НАБУ завершило розслідування цієї справи ще на початку 2018 року. За даними слідства, у 2014–2016 роках австрійська фірма продавала урановий концентрат Східному ГЗК за цінами, що були на 30% вищими за ринкові. Через це держпідприємство переплатило 17,3 млн доларів. Бенефіціаром компанії слідство вважає колишнього голову енергетичного комітету Верховної Ради Миколу Мартиненка.