Київський call-центр ошукав чехів на 8 мільйонів: як це працювало

Схема діяла протягом 2022–2025 років. Працівники центру переконували чехів вкладати гроші в криптовалюту, а в особистих кабінетах інвесторів створювали ілюзію успішної торгівлі та зростання прибутків. Насправді ж жодного заробітку люди не отримували — після переказу коштів повернути їх було неможливо.

Все розкрилося після звернень постраждалих до чеських правоохоронців. Спільне міжнародне розслідування дозволило вийти на організаторів. Серед підозрюваних — як оператори, що безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», так і ті, хто займався конвертацією валюти та легалізацією грошей.

Зараз чотирьом підозрюваним суд призначив застави від 266 тисяч до 1 мільйона гривень. Ще трьох відправили під цілодобовий домашній арешт, а двох — під нічний. Прокурори наполягають на суворіших запобіжних заходах у вигляді тримання під вартою. Дії фігурантів кваліфікують як шахрайство та легалізацію незаконних доходів.