Фейковий обмінник Money 24/7: кіберполіція викрила аферу на мільйони

Кіберполіція разом зі слідчими викрила організатора масштабної шахрайської схеми, яка працювала під брендом Money 24/7. Зловмисники маскувалися під легальний сервіс обміну валют та криптоактивів: мали власні вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку і навіть офіс, облаштований під пункт приймання готівки.

Схема була простою: клієнти залишали заявку на обмін готівки на криптовалюту, приходили до офісу та передавали гроші. Проте обіцяного зарахування на гаманці не відбувалося. Щоб відтягнути звернення до поліції, окремим клієнтам частково повертали кошти у крипті та навіть видавали письмові гарантії завершення операції. Одна з потерпілих втратила близько 1,6 млн грн.

У липні правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, комп’ютерну техніку, телефони та документи. Організатору повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб. Суд відправив його під варту з альтернативою застави майже в 1 млн грн.

Слідство триває: встановлюють усіх учасників групи та повне коло постраждалих. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.