Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні допомоги на 37 млн грн

Судове засідання, яке мали провести 29 липня, не завершили через інші справи. Прокурор встиг оголосити суть підозри та частину доказів. Наступне засідання призначили на 31 липня.

За версією НАБУ та САП, Баньков створив групу з колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником ГО «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою. Оскільки на той момент він був держсекретарем, то не міг офіційно засновувати громадську організацію. Тому контролював її фактично та лобіював через Меморандум про співпрацю з МЗС.

Слідство нарахувало три епізоди схеми. Перший — привласнення японських пожертв. Понад 17,2 млн грн, які надійшли на рахунки посольства України в Японії, нібито за вказівкою Банькова перерахували на підконтрольну ГО. Два транші по 500 тисяч доларів отримали під виглядом допомоги військовим і цивільним — і повністю обготівкували.

Другий епізод — махінації з американським фондом Renew Democracy Initiative. Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, вказавши свою посаду держсекретаря. За даними слідства, реальні виконавці отримали набагато менше, ніж зазначали у фіктивній звітності. Так з 700 тисяч доларів гранту в готівку перевели приблизно 8 млн грн.

Третій епізод — легалізація коштів. Гроші виводили у три етапи: 3,5 млн грн — через компанію «Вест Естейт», 20 млн — через рахунки семи ФОПів на фіктивні фірми, ще 13,7 млн — через конвертаційні центри та ланцюжок із 4–5 ТОВ.

У МЗС раніше заявили, що підозри частково стали результатом внутрішнього аудиту відомства та співпраці з правоохоронцями.