Raiffeisen відкидає звинувачення у звіті про обхід санкцій на понад $1 млрд

Йдеться про звіт шорт-селера Grizzly Research, який зʼявився вранці того ж дня. За твердженням його авторів, через російську дочірню структуру RBI — АТ «Райффайзенбанк» — проходили платежі за товари, які могли використовувати у виробництві російської зброї, а також операції, повʼязані з Іраном і КНДР.

У Raiffeisen Bank International AG заявили, що ознайомилися з документом і категорично відкидають викладені в ньому звинувачення. Банк повідомив, що аналізує свої юридичні можливості та розглядає питання про вжиття правових заходів щодо авторів звіту.

За версією RBI, у звіті йдеться про клієнтів, обслуговування яких «Райффайзенбанк» добровільно припинив і заблокував ще до того, як їх внесли до санкційних списків. Також, за словами банку, у документі згадуються компанії, які ніколи не були клієнтами ні RBI, ні АТ «Райффайзенбанк». У банку додали, що звіт демонструє базове нерозуміння коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) і ігнорує консервативні припущення, закладені у звітності RBI щодо ліквідності. Там наголосили: багатьох помилок і викривлень можна було б уникнути, якби автори діяли добросовісно та звернулися до банку із запитаннями.

Окремо в RBI розповіли про комунікацію з регуляторами. Упродовж кількох місяців до подання позову в Австрії банк детально інформував Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) та Австрійське управління з нагляду за фінансовими ринками (FMA) про зміст позову проти Rasperia та всі обставини справи. Напередодні подання обидва органи поінформували повторно, і контакт із ними підтримується й надалі.

Груповий коефіцієнт покриття ліквідністю RBI становив 136% станом на 30 червня 2026 року. До нього включили лише високоякісні ліквідні активи (HQLA) в обсязі, достатньому для покриття 100% чистого відтоку коштів АТ «Райффайзенбанк». За словами банку, такий підхід відповідає вимогам EBA, ECB і Базельського комітету, а консервативне коригування виключає понад 7 млрд євро високоякісних ліквідних активів «Райффайзенбанку» з розрахунку групового показника. Без урахування Росії LCR групи становив 135% на ту саму дату.

Банк також нагадав передісторію продажу білоруського ВАТ «Пріорбанк»: у межах угоди RBI надав усім відповідним санкційним органам детальну інформацію про покупця та механізм фінансування. За словами RBI, продаж пройшов ретельну перевірку та був схвалений компетентними органами.