Обшуки у «фунтів» ексбанкіра Лагуна: вилучено архіви «Дельта банку» та сотні печаток

Обшуки відбулися в межах кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Обшукали тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, арештували рахунки. Знайшли архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку», кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні документи понад двохсот компаній-нерезидентів. За попередніми даними, заходи могли проводити представники Служби безпеки України, оскільки йдеться про підприємця, щодо якого Україна застосувала санкції за співпрацю з Росією.

Лагун та його спільники протягом кількох років виводили гроші вкладників із фінустанови через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи фіктивні позики, які ніхто не збирався повертати. Національний банк вивів «Дельта банк» з ринку в 2015 році, і відтоді тривають численні судові процеси — господарські та кримінальні — щодо привласнення коштів вкладників, розтрати рефінансування, неповернення позик державним банкам і несплати податків. Лагуну вручали кілька підозр, затримували, а після початку повномасштабного вторгнення він під приводом лікування переїхав до Австрії, де живе нині. У 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 — наклали персональні санкції через факти співпраці з Росією.

Попри переїзд до Відня і формальний відхід від справ, Лагун продовжує контролювати в Україні низку активів, зокрема земельні масиви під рекреаційну забудову у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також об'єкти нерухомості в окупованому Криму. Керувати проєктами йому допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим та адвокатське бюро «Бірайт Адвокасі», до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту «Дельти». Він також є одним із співвідповідачів у справі про збитки державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме за цим епізодом у Нацполіції відкрили провадження щодо відмивання коштів. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

Обшуки можуть дати додаткові докази і в іншій справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року. Вона стосується розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку»: у 2012–13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із пов'язаних компаній, повернуто було лише 200 млн грн. Це один із епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді документ ексбанкірові вручали особисто на його віллі у передмісті столиці.

Обшуки, проведені у Тарасюка, Чернова та низки інших фігурантів, можуть викликати «ефект метелика», витягнувши на поверхню не лише оборудки 14-річної давнини, а й свіжіші схеми. Наприклад, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його від'їзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад $100 млн за позовом у Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки «Фокстрот»: Лагун програв цей спір ще в 2024 році, витративши тільки на адвокатів понад 2 млн фунтів. Водночас він намагався подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні.

Крім того, обшуки можуть викрити реальну структуру інших зв'язків Лагуна, оскільки «засвічені» раніше мережі компаній уже певний час «скидають» на громадян середньоазійських країн: це типова схема, аби «загубити» компанію, не закриваючи її формально і не надаючи звітів до податкової.