НАБУ розкрило схему з пальним «Укрнафти» на 2,88 млрд гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд гривень. Схема, за даними детективів, працювала з 2017 по 2020 рік, а її організаторами виступили представники відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала чималу частину нафтового сектору країни.

Про підозру в межах першого епізоду повідомили чотирьом людям. Серед них — організатор вищого рівня, один із лідерів бізнес-групи, та організатор нижчого рівня, акціонер підконтрольних товариств, який координував виконавців і приховував сліди. Також підозрюють голову правління одного з акціонерних товариств і заступника голови правління з комерційних питань іншого. Дії кваліфікували за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному фігуранту — колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», контрольний пакет акцій якої належить державі, — підготували письмове повідомлення про підозру. Ця людина є іноземцем і перебуває за кордоном, тож документи скерували для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Як виглядала сама оборудка? Спочатку пальне за договорами комісії передавали підконтрольній компанії, далі частину переправляли на інші пов'язані підприємства. Звідти нафтопродукти йшли в опт і роздріб через мережу автозаправних станцій, а виручку перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема зареєстрованих поза Україною. За даними НАБУ, для приховування кінцевих власників використовували складну мережу офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

«Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми. Крім цього, досліджуються обставини заволодіння майном Укрнафти у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану», — ідеться в повідомленні.

Окремо в НАБУ розповіли про ймовірний витік інформації, що становила таємницю досудового розслідування, — даних про заплановані слідчі дії, які могли передавати довіреній особі організаторів. «За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. Досудове розслідування за цими фактами триває», — зазначили в бюро.