Криптовалютний «конвертаційний центр» на мільярди: в Україні викрили масштабну схему
В Україні викрили масштабний «конвертаційний центр», який працював через криптовалюту та обертав мільярдні суми. Схему використовували для оборудок, тож тепер її учасникам загрожує серйозна відповідь.
Про це стало відомо з повідомлення про результати роботи правоохоронців. За попередніми даними, йдеться про мільярдні обороти, а не про поодинокі операції.
Суть схеми — у тому, що кошти проводили через криптовалюту, аби приховати їхнє походження та рух. Такий механізм дозволяв обходити звичний банківський контроль.
Деталі щодо фігурантів, вилучених сум і подальших процесуальних кроків наразі уточнюються. Правоохоронці продовжують з'ясовувати повний обсяг оборудок і коло причетних.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли криптовалюту використовують як інструмент для тіньових фінансових потоків в Україні.
Читайте також
Ще в розділі «Україна»
- Лікарні за пів року закупили медтоварів через Prozorro Market на 19,4 млрд грн
- Удар по Житомиру: троє загиблих, 53 постраждалих, рятувальники працювали всю ніч
- На Волині з-під російського образу дістали давню українську ікону
- Ударила ножем у живіт, але суд не посадив: деталі справи на Волині
- У Дюссельдорфі евакуювали українське генконсульство через анонімне «замінування»