Конвертаційний центр із криптосхемою: обіг пів мільярда на місяць

Слідство встановило, що учасники угруповання використовували операції з криптовалютою, аби легалізувати та виводити кошти поза межами оподаткування. Загальний обсяг проведених через схему фінансових операцій оцінюють у 23,5 млрд грн.

Щомісяця через конвертаційний центр проходило до пів мільярда гривень. За попередніми підрахунками слідства, через цю діяльність бюджет недоотримав близько 3 млрд грн податків.

Розслідування ведуть детективи Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокурорів. У межах справи вони провели 50 обшуків, під час яких вилучили мільйонні суми готівки.

Учасникам злочинного угруповання вже повідомили про підозру. Інші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.