Криптошахрай з Праги: як українець втратив понад $655 тисяч

За даними слідства, оборудка тривала з 2023 по 2025 рік. Фігурант переконував потерпілого вкладати кошти в криптоактиви заради пасивного доходу. Гроші конвертували у віртуальні активи й переказували на криптогаманці, які надав сам зловмисник.

Аналіз руху цифрових активів показав: усі ці гаманці фактично контролював той самий чоловік. Далі він перекидав активи між різними сервісами та вдавався до способів, які ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого шляху.

У ході міжнародної співпраці правоохоронці Чехії підтвердили, що фігурант мешкає у Празі. За місцем його проживання провели санкціонований обшук за участю представників Нацполіції України. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — йдеться про шахрайство.

Під час обшуку вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.

Загальна сума, про яку йдеться у справі, перевищує 655 тисяч доларів.