За підроблені купюри та відмивання грошей в Україні саджають: що каже Кримінальний кодекс

Найсуворіше карають за підробку валютних цінностей. Стаття 199 Кримінального кодексу охоплює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут фальшивих банкнот — зокрема й розрахунок ними за товари. За такі дії загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Якщо порушення скоєно повторно, термін зростає до 5–10 років і додається конфіскація майна. А коли йдеться про організовану групу чи особливо велику суму, покарання сягає 8–12 років ув'язнення.

Друга небезпечна категорія — відмивання та легалізація доходів. Ідеться про фіктивні угоди, великі грошові перекази, поповнення рахунків осіб в офшорних зонах та інші схеми, якими намагаються замаскувати незаконно здобуті кошти. Якщо причетність до легалізації доведуть, за статтею 209 ККУ можна отримати від трьох до шести років позбавлення волі. Додатково суд може заборонити обіймати певні посади до двох років і конфіскувати майно.

Окрема історія — нецільове використання бюджетних коштів. За статтею 210 ККУ службовцям загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень, виправні роботи до двох років або обмеження волі до трьох років. Якщо ж сума особливо велика, порушення вчинено повторно або за попередньою змовою групи осіб, покарання стає жорсткішим — від двох до шести років ув'язнення.

Варто пам'ятати й про правила перетину кордону з готівкою: без підтвердження походження коштів можна вивозити не більше 10 000 євро в еквіваленті. За перевищення цієї суми передбачено штраф у розмірі 20% від суми перевищення.