Організатора обмінника Money 24/7 взяли під варту: як діяла схема

У понеділок, 10 серпня, Нацполіція та Офіс генпрокурора розповіли про викриття схеми. Організатор створив вебресурси, телеграм-канал і навіть зареєстрував торговельну марку, щоб створити видимість легітимного бізнесу.

Клієнти залишали заявки на обмін, передавали готівку в спеціальному офісі та чекали на зарахування криптовалюти на гаманці. Проте обіцяного не отримували. Щоб відтягнути звернення до поліції, окремим потерпілим повертали частину суми й видавали письмові гарантії завершення операції.

Одній із постраждалих завдали збитків на 1,59 мільйона гривень. Фігуранту вже повідомили про підозру в організації заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави понад 998 тисяч гривень.

Під час обшуків у семи регіонах правоохоронці вилучили понад 20 мільйонів гривень у різних валютах, техніку та документи. Триває встановлення інших учасників мережі та постраждалих. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.