НАБУ і САП перевірять законність застав, зокрема й за Єрмака — Клименко

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю розповів, що НАБУ та САП планують перевірити, звідки взялися гроші на застави в багатьох кримінальних провадженнях. Це стосується і справи Андрія Єрмака, але не лише її.

«Питання досить цікаве. В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися», – зазначив Клименко.

Він наголосив, що механізм перевірки вже відпрацьований: банківські підрозділи фінансового моніторингу стежать за рухом коштів на рахунках фізосіб, ФОПів та компаній. Якщо транзакція видається підозрілою, банк повідомляє про неї Держфінмоніторинг.

Часто перевірки стартують ще до відкриття кримінального провадження. «Ми звертаємося до служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень, щоб вони відстежили ланцюг появи коштів у фінансовій системі. Якщо він починається з внесення готівки людьми без офіційних доходів, а потім гроші переходять з рахунку на рахунок і врешті опиняються на рахунку ВАКС, це викликає підозри», – пояснив керівник САП.

Чи повторює історія із заставою за Єрмака сценарій справи ексміністра енергетики Германа Галущенка, Клименко не брався прогнозувати. Він лише зауважив, що висновки можна буде робити після збору фактів, а не на основі здогадок.