БЕБ викрила конвертаційний центр із обігом 23,5 млрд грн: 50 обшуків і 130 млн готівки

Про це в понеділок, 21 вересня, розповів директор БЕБ Олександр Цивінський.

Загальний обсяг операцій за схемою сягнув 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищує 3 млрд грн. За даними слідства, мережа працювала з 2023 року, і в різні періоди до неї були залучені понад 40 людей із Києва та шести областей.

Схема охоплювала близько 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних компаній із ознаками фіктивності та понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців. Для операцій використовували реквізити фіктивних підприємств, через які оформлювали придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Насправді нічого з цього не відбувалося, а дані про операції не потрапляли ні до бухгалтерського обліку, ні до податкової звітності.

Далі гроші переказували на рахунки інших підконтрольних компаній та ФОПів. Частину коштів, за версією слідства, витрачали на купівлю криптовалюти, а потім конвертували в готівку через мережу обмінних пунктів. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та підприємствами, які користувалися її послугами.

Під час обшуків, крім понад 130 млн грн у різній валюті в еквіваленті, вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств і фінансову документацію.

Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України — зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів та служового підроблення. Досудове розслідування триває.