Схема на 23,5 млрд: як фіктивні фірми й USDT перетворювалися на готівку

Йдеться про злочинну організацію, яка працювала з серпня 2023 року по вересень 2026 року. Щомісяця через неї проходило до 500 млн грн.

Механізм був класичним, але в дуже великих масштабах. Фігуранти реєстрували фіктивні підприємства та ФОП на підставних осіб. Це давало реальному бізнесу змогу ухилятися від податків і формувати безпідставний податковий кредит. Далі безготівкові кошти конвертували в криптовалюту Tether (USDT), обмінювали на готівку через мережу обмінників і розвозили замовникам кур'єрами. За свою роботу вони брали від 1,5% до 3,5%.

18 вересня правоохоронці провели 50 обшуків. Вилучили понад 35,5 млн грн, 1,42 млн доларів США та 647 тис. євро. Крім грошей, вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, 28 печаток і бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.

Про підозру вже повідомили шістьом учасникам організації. Їм інкримінують участь у злочинній організації, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення документів. Досудове розслідування триває.