Гроші важливіші за людину: БЕБ хоче по-новому шукати злочинців

Українські правоохоронці готуються до змін у боротьбі з економічними злочинами. Перший заступник директора БЕБ Тарас Щербай розповів, що міжнародна практика поступово відходить від розшуку людей на користь розшуку активів, і Україна хоче наслідувати цей приклад.

За словами Щербая, суми, які фігурують в обвинувальних актах, часто не збігаються з тим, що реально вдається конфіскувати за рішенням суду. Це різні речі, адже в акті відображається предмет злочину — загальний обсяг фінансових операцій, але це не означає, що всі ці гроші досі існують у первісному вигляді.

Головна проблема — трансформація коштів під час легалізації. Гроші переміщуються через дві-три, а то й чотири юрисдикції, ховаються за складними структурами власності, трастами та підставними особами. Усе це ускладнює пошук кінцевого бенефіціарного власника, і правоохоронна система просто не встигає за злочинцями.

Щербай зазначив, що світ уже реагує на цю проблему. Наприклад, Інтерпол запустив пілотний проєкт — так званий «срібний циркуляр», який фокусується не на людях, а на активах. Для економічних і корупційних злочинів це особливо актуально: якщо вилучити актив, то зникає й сам зміст злочинної діяльності.

У межах євроінтеграційних зобов'язань Україна розробляє стратегію фінансових розслідувань та стратегію повернення активів. Вони мають визначити, що саме вважати фінансовим розслідуванням, коли його починати, і чи спроможні правоохоронці це робити. Окрему увагу приділять швидкості доступу до банківської та митної інформації, а також сучасним інструментам криптоаналізу.

Щербай наголосив, що фінансові розслідування — це специфічна галузь, яка потребує окремих знань і навичок. Переорієнтація на пошук активів — складний процес, який не вдасться завершити за один день.