Шахраї з Дніпропетровщини ошукували літніх ізраїльтян: деталі схеми

Правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, що діяв на Дніпропетровщині. Організаторкою схеми виявилася 32-річна жінка, яка залучила до справи двох співорганізаторів та інших учасників.

Учасники проходили поліграф, за їхньою роботою стежили через відеоспостереження. Зловмисники мали базу даних ізраїльтян і використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Для конспірації вони застосовували спеціальне програмне забезпечення, зокрема технології штучного інтелекту.

Слідчі виявили щонайменше дві схеми обману. В одній із них потерпілим надсилали посилання на нібито мобільний застосунок для відкриття дверей у під'їзді. Після переходу шахраї отримували віддалений доступ до телефону та керували інтернет-банкінгом, викрадаючи гроші.

За іншою схемою зловмисники видавали себе за соціальних працівників і переконували людей віддати готівку нібито на тимчасове зберігання в банку. За грошима до потерпілих приїжджали таксисти, які доставляли кошти за вказаною адресою. Отримані гроші конвертували в криптовалюту, а потім обготівковували через так званих «дропів».

Під час обшуків у Києві та на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, автомобілі та значні суми грошей: 1,6 млн гривень, 76 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Дев'ятьом учасникам оголосили підозру за створення злочинної організації та шахрайство. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про взяття під варту.

Слідство триває — вилучену техніку планують проаналізувати, щоб встановити інших потерпілих і причетних до злочинної діяльності.