САП перевірятиме походження грошей, внесених як застава
Спеціалізована антикорупційна прокуратура візьметься за перевірку походження коштів, які фігуранти справ вносять як заставу. Про це розповів очільник САП Олександр Клименко.
Керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю, опублікованому 31 серпня, заявив, що відомство перевірятиме, звідки беруться гроші для застав у кримінальних провадженнях. Він зазначив, що у прокурорів уже виникали підозри щодо окремих внесків, тож такі випадки планують аналізувати після факту.
За словами Клименка, САП звертатиметься до служби фінансового моніторингу, аби простежити рух коштів. Якщо ланцюг починається з внесення готівки людьми без очевидних джерел доходу на рахунки юросіб, а потім гроші переходять на рахунок Вищого антикорупційного суду, це викликає питання і потребує перевірки, пояснив він.
Раніше про необхідність таких перевірок говорив і керівник детективів НАБУ Олександр Абакумов. Він наголошував, що держава має з'ясовувати, хто насправді стоїть за компанією, що вносить заставу, чи законні ці гроші та чи пов'язана фірма з підозрюваним.
Абакумов згадував справу "Мідас", де за топпосадовців застави на десятки й сотні мільйонів гривень вносили компанії без формального зв'язку з ними. За його даними, детективи фіксували випадки, коли така послуга коштувала від 10% до 30% від суми застави.
