НАБУ і САП розкрили схему викрадення пального «Укрнафти» на 2,88 млрд грн

Детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про підозру п'ятьом фігурантам справи про заволодіння пальним «Укрнафти» — компанії, контрольний пакет якої належить державі. Серед підозрюваних — бізнесмен Михайло Кіперман, екскерівник правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський, колишній віцепрезидент «Укрнафти» Фелікс Луньов і заступник голови правління «Укртатнафти» з комерційних питань Андрій Пінчук.

За версією слідства, у 2017–2020 роках учасники організованої групи провернули перший етап багатоепізодної схеми. Нафтопродукти нібито передавали з «Укрнафти» на підконтрольну компанію за договорами комісії, частину з них продавали далі через пов'язані фірми — в опті та в роздрібі через мережу АЗС. А отримані гроші замість повернення «Укрнафті» йшли на компанії, підконтрольні групі, в тому числі за кордоном.

Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. За даними НАБУ, це майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» за час дії схеми. Щоб приховати кінцевих власників, використовували мережу офшорів на Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та Британських Віргінських Островах.

Слідство каже, що в групі було двоє організаторів: один — «лідер відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України», другий — акціонер підконтрольних цій групі товариств, який координував виконавців і приховував злочинну діяльність. Чотирьом співучасникам повідомили про підозру за першим епізодом. Ще одному фігуранту — громадянину іноземної держави — письмове повідомлення про підозру надіслали за кордон для вручення в порядку міжнародного співробітництва.

Розслідування велося за оперативного супроводу СБУ. Утім, як зазначають детективи, на певному етапі вони виявили витік відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. За даними слідства, до розголошення може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, чий підрозділ супроводжував провадження: інформацію про заплановані слідчі дії нібито передавали довіреній особі організаторів. Розслідування триває, і слідчі вивчають обставини заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди.