НАБУ і САП вручили підозру Кіперману: йдеться про нафтопродукти на 2,88 млрд грн

Про нову підозру Кіперману повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 вересня. За версією слідства, бізнесмен причетний до заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та подальшої легалізації коштів, отриманих від їхнього продажу. Сума збитків, за підрахунками слідчих, перевищує 2,88 млрд грн.

Окрім Кіпермана, підозри отримали ще троє фігурантів: колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський і колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта» Фелікс Луньов.

За даними слідства, керівники бізнес-групи вибудували схему, за якою заволоділи 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спершу пальне за договорами комісії передавали підконтрольній компанії, а згодом частину партій переводили на інші пов'язані фірми — для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС.

Виручені кошти перераховували на рахунки контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Аби приховати кінцевих власників схеми, фігуранти задіяли мережу офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських островах.

Слідство наразі встановлює повне коло причетних до оборудки та остаточний розмір збитків для держави. Окремо перевіряють рух грошей через підконтрольні компанії за кордоном, щоб визначити підсумкову суму легалізованих активів.