Джорджеску затримали в Румунії: обшуки, звинувачення та мільйон євро

Затримання провели румунська поліція та Управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT). Джорджеску доправили до його будинку в місті Могошоая, що в повіті Ілфов, де прокурори провели обшук.

Загалом DIICOT оголосило про п'ять обшуків у житлових приміщеннях — у Бухаресті, а також у Могошоаї, Чолпані та Буфті. Самого Джорджеску затримали в районі Отопені, поблизу спортивного комплексу з басейном. Ще один обшук відбувся в приміщеннях, які належать бізнесмену Йонелу Русену — він також проходить у цій справі.

Слідство інкримінує Джорджеску шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене систематично, а також створення організованого злочинного угруповання. За даними джерел у судових органах, його та Русена звинувачують в ошукуванні бізнесмена: їм нібито обіцяли забезпечити кредит у швейцарському банку в обмін на гарантійний внесок у розмірі 1 млн євро. Гроші переказали, але обіцяного фінансування жертва так і не отримала. Загальна сума збитків у справі перевищує 1,1 млн євро.

Прокурори твердять, що угруповання діяло переважно в Румунії, а також у Великій Британії, прагнучи незаконних фінансових вигод. За версією DIICOT, 64-річний громадянин Румунії, якого прокурори називають ватажком групи, розподілив між двома іншими учасниками конкретні ролі та представив їх як успішних бізнесменів і керівників іноземних компаній із доступом до значних фінансових ресурсів.

Румунська влада вже надіслала запити до установ Італії, Швейцарії та Великої Британії, щоб отримати фінансову інформацію. Очікується, що після завершення обшуків Джорджеску та Русена доправлять до штаб-квартири DIICOT для допитів.