БЕБ викрила мережу «конвертів»: обшуки в Києві, Харкові та Одесі

Про результати розповів директор БЕБ Олександр Цивінський. За його словами, мережа працювала з 2023 року, і за цей час через неї могли пройти приблизно 23,5 мільярда гривень. Орієнтовні втрати бюджету через ухилення від сплати податків сягають близько 3 мільярдів гривень.

Спецоперація охопила одразу три міста — Київ, Харків та Одесу. Правоохоронці провели близько 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили, зокрема, необліковану готівку на мільйони гривень.

Учасникам схеми вже повідомили про підозру. До викриття долучилися БЕБ, Державна прикордонна служба та Кіберполіція.

Усіх деталей операції правоохоронці поки не розкривають — подробиці обіцяють оприлюднити згодом. Раніше БЕБ уже викривало масштабну схему з виробництва та продажу необлікованих сигарет: тоді до оборудки був причетний один із найбільших виробників тютюнової продукції, який тривалий час працював на Рівненщині. За даними слідства, у 2023–2024 роках службові особи підприємства інсценували зникнення понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини, яку надалі використали для незаконного виробництва сигарет, а готову продукцію продавали без обліку, зокрема контрабандою до країн ЄС із підробленими акцизними марками. Бюджет тоді недоотримав понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку — суму підтвердила судово-економічна експертиза. Директору підприємства повідомили про підозру, саме підприємство більше не працює, а його ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано.