БЕБ викрила мережу «конвертів»: через неї щомісяця проходило 500 мільйонів

Про результати розповів директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський. За його словами, мережа працювала з 2023 року, і за цей час через неї могли пройти близько 23,5 мільярда гривень.

Орієнтовні втрати бюджету через ухилення від сплати податків оцінюють приблизно у 3 мільярди гривень. Спецоперація відбулася у Києві, Харкові та Одесі, правоохоронці провели близько 50 обшуків.

Під час слідчих дій вилучили, зокрема, необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

До викриття долучилися БЕБ, Державна прикордонна служба та Кіберполіція. Усіх деталей операції правоохоронці поки не розкривають – подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше БЕБ викрило й масштабну схему з виробництва та продажу необлікованих сигарет. До неї був причетний один із найбільших виробників тютюнової продукції, який тривалий час працював на Рівненщині. У 2023–2024 роках службові особи підприємства інсценували зникнення понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини, яку надалі використали для незаконного виробництва сигарет. Готову продукцію продавали без належного обліку, зокрема контрабандою до країн ЄС, використовуючи підроблені акцизні марки.

У результаті бюджет України недоотримав понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку. Цю суму несплачених податків підтвердила судово-економічна експертиза. Директору повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Саме підприємство більше не працює, а його ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано.