Схема «конвертів» на 23,5 мільярда: БЕБ провела обшуки в Києві, Харкові та Одесі

Мова про так звані «конверти» — механізм, який, за даними слідства, працював з 2023 року. За цей час через нього могли пройти близько 23,5 мільярда гривень. А втрати бюджету через ухилення від сплати податків оцінюють приблизно у 3 мільярди гривень.

Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

Спецоперація відбулася одразу в Києві, Харкові та Одесі. Правоохоронці провели близько 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили, зокрема, необліковану готівку на мільйони гривень.

Учасникам схеми вже повідомили про підозру. До викриття долучилися БЕБ, Державна прикордонна служба та Кіберполіція.

Утім, усіх деталей операції правоохоронці поки не розкривають — подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

Це не перший гучний випадок у практиці БЕБ. Раніше бюро викрило масштабну схему з виробництва та продажу необлікованих сигарет. До оборудки був причетний один із найбільших виробників тютюнової продукції, який тривалий час працював на Рівненщині.

У 2023–2024 роках службові особи підприємства інсценували зникнення понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини, яку надалі використали для незаконного виробництва сигарет. Готову продукцію продавали без належного обліку, зокрема контрабандою до країн ЄС, використовуючи підроблені акцизні марки.

У результаті бюджет України недоотримав понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку. Цю суму несплачених податків підтвердила судово-економічна експертиза.

Директору повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Саме підприємство більше не працює, а його ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано.