В Україні за тиждень закрили 94 шахрайські кол-центри

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабну спецоперацію СБУ та Нацполіції, яка тривала з початку минулого тижня. За цей час слідчі провели 411 обшуків по всій країні, ліквідували 94 шахрайські кол-центри та закрили 1794 робочі місця операторів. Діяли зловмисники у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.

Під час обшуків вилучили понад 3336 комп’ютерів, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також правоохоронці знайшли 22 транспортні засоби — Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW. Крім того, виявили понад 2 млн доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina.

За словами Кравченка, схеми були різними, але мета одна — заволодіти чужими грошима. Організатори наймали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціальними сценаріями, а іноді навіть перевіряли працівників на поліграфі, щоб убезпечити злочинну діяльність від викриття. Одні видавали себе за консультантів з інвестицій, інші заманювали на фейкові торговельні платформи, а треті повторно ошукували тих, хто вже втратив гроші, пропонуючи «повернення інвестицій».

Для переконливості шахраї використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно. Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та розкіш.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Збитки попередньо оцінюють у понад 100 мільйонів гривень. Наразі 26 особам уже повідомили про підозру. Триває аналіз вилучених даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних. Для ліквідації транснаціональних структур правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних слідчих груп.