Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів: гроші та золото були законними

Національна податкова служба Угорщини (NAV) припинила розслідування у справі так званого «золотого конвою». Слідство дійшло висновку, що складу злочину не було, а відмивання грошей не відбувалося. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.

За його словами, у рішенні про закриття справи зазначено, що походження готівки, золота та банкнот вдалося встановити. З'ясувалося, що кошти та дорогоцінні метали походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та українським державним Ощадбанком. Банк документально підтвердив походження цінностей та оплату їхньої вартості.

Зібрані докази підтвердили, що вилучене майно не було результатом злочину. Підозр у вчиненні будь-яких інших правопорушень у межах справи не висували.

Нагадаємо, у березні угорські силовики затримали два броньовані фургони, які перевозили $40 млн, €35 млн та дев'ять кілограмів золота. Вантаж перевозили офіційно, з відповідними накладними. Замовником операції був Ощадбанк, а відправником — Raiffeisen у Відні.

Попри це, угорська влада припустила, що перевезення могло бути незаконним. Деякі представники партії «Фідес» навіть стверджували, що гроші нібито могли призначатися для фінансування передвиборчої кампанії партії «Тиса». У травні Угорщина повернула Україні кошти та цінності, які залишалися після затримання інкасаторів.