Суд узяв під варту експосадовця МЗС Банькова: справа про розкрадання допомоги

Запобіжний захід обирали за клопотанням прокурора САП, який наполягав на триманні під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень. Адвокат експосадовця просив про м'якший запобіжний захід, називаючи таку суму завеликою. У підсумку суддя визначив заставу у 10 мільйонів гривень, а сам Баньков залишиться в ізоляторі до 30 вересня.

За версією слідства, Баньков разом із колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, засновником ГО «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою створив організовану групу. Її метою було привласнення та легалізація благодійних коштів, що надходили з-за кордону.

Слідство встановило три епізоди схеми: розкрадання пожертв із Японії, махінації з американським фондом Renew Democracy Initiative та легалізацію незаконно отриманих грошей. Йдеться про понад 17,2 мільйона гривень, які надійшли на рахунки посольства України в Японії. Баньков, за даними обвинувачення, змінив порядок звітності й наказав переказати кошти на підконтрольну ГО. Перші два транші по 500 тисяч доларів, які нібито призначалися для ЗСУ та цивільних, повністю перевели в готівку.

Окремо слідство з'ясувало, що, користуючись довірою американської організації, Баньков підписував грантові угоди від імені ГО, вказуючи свою посаду держсекретаря. Спільники залучали реальних виконавців послуг, але в документах суттєво завищували їх вартість. Загалом із грантів на 700 тисяч доларів через фіктивну звітність вдалося вивести близько 8 мільйонів гривень готівкою.

Гроші виводили у три етапи: 3,5 мільйона — через компанію «Вест Естейт», 20 мільйонів — транзитом через рахунки семи ФОПів на фіктивні товариства, ще 13,7 мільйона — через конвертаційні центри та ланцюжок із чотирьох-п'яти ТОВ із комісіями за обготівкування.

У МЗС заявили, що факти можливих зловживань виявили під час внутрішнього аудиту та передали їх правоохоронцям. Нагадаємо, 27 липня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної групи на чолі з ексдержсекретарем МЗС, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік, коли міністерство очолював Дмитро Кулеба.