37 мільйонів допомоги: як громадська організація причетна до розкрадання

Справа про розкрадання пожертв, які надходили на початку повномасштабного вторгнення, може вдарити по міжнародному іміджу України. Слідчі НАБУ та САП з’ясували, що через громадську організацію «Центр сприяння міжнародному співробітництву» (ЦСМС) кошти від Посольства України в Японії та американської організації RDI осідали на рахунках пов’язаних структур.

Баньков підписав меморандум із ЦСМС, яку пов’язують із Євгенієм Липовенком та адвокатом Владиславом Рєзніковим. Частину грошей перевели на ТОВ «Корд сістемс», якою керував Віталій Липовенко — імовірний родич засновника ГО. Сам Євгеній декларував дохід саме від цієї компанії, хоча офіційно родинний зв’язок підтвердити не вдалося.

Ще до початку розслідування фірму переоформили на 70-річного киянина Валерія Малахова, який значиться власником 426 товариств. Компанію перейменували на «Скверкубіс» і перереєстрували з Києва до Кривого Рогу — за адресою, де вже зареєстровано 391 підприємство. Це типова схема для «утилізації» фірм, які неможливо просто закрити через податкову перевірку.

Серед можливих партнерів ГО фігурує й «Інститут когнітивного моделювання», створений псевдопсихологом Спартаком Субботою, що виїхав за кордон після скандалів. У 2020–2022 роках директоркою була Світлана Павелецька, дружина ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Інститут займався піар-супроводом відомств, а нині його переоформили на громадянина Узбекистану та перейменували на «Преміумгод». Прямих доказів переказу коштів на цю фірму немає.

ЦСМС також співпрацювала з піар-агентством Postmen, але деталі послуг поки невідомі. Ця справа — лише частина великого ринку грантів, де кошти міжнародних партнерів осідали в малоефективних проєктах і заходах пов’язаних структур.