НАБУ викрило схему на 2,88 млрд: нафтопродукти Укрнафти виводили через офшори

НАБУ разом із САП розкрили багаторічну оборудку з нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта». Йдеться про 100 тис. тонн пального вартістю понад 2,88 млрд грн, які виводили з державної компанії, а кошти від продажу легалізували.

Перший епізод схеми охоплює 2017–2020 роки. Підозри отримали четверо учасників. Серед них — організатор вищого рівня, якого слідство називає одним із лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу країни. Ще один організатор, акціонер підконтрольних групі товариств, за версією слідства, координував виконавців і приховував злочинну діяльність.

Підозри також оголосили голові правління та його заступнику з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. А колишньому віцепрезиденту «Укрнафти» склали письмове повідомлення про підозру — він іноземець, тож документи відправили за кордон для вручення в межах міжнародної співпраці.

Механізм виглядав так: спершу пальне передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Далі частину продукції перекидали на інші пов’язані фірми, які продавали її оптом і вроздріб через мережу АЗС. Отримані гроші перераховували на користь підконтрольних компаній, зокрема зареєстрованих за кордоном.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram назвав імена фігурантів: бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський та колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта» Фелікс Луньов. За його словами, для приховування кінцевих власників використовували складну мережу офшорів на Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та Британських Віргінських островах.

Розслідування вело НАБУ за оперативного супроводу СБУ. Однак на певному етапі детективи виявили витік таємниці досудового розслідування: інформацію про заплановані слідчі дії передавали довіреній особі організаторів. За даними НАБУ, до розголошення може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, чий підрозділ здійснював оперативний супровід провадження.