НАБУ викрило схему на 2,88 млрд грн: підозрюють експосадовця «Укрнафти»

За версією слідства, оборудку організували люди з керівної ланки відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову галузь країни. Про підозру повідомили чотирьом учасникам: організатору вищого рівня — одному з лідерів цієї бізнес-групи, організатору нижчого рівня — акціонеру підконтрольних їй товариств, який координував виконавців і приховував сліди, а також голові правління та його заступнику з комерційних питань у підконтрольних акціонерних товариствах.

П'ятий фігурант — колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта», де контрольний пакет належить державі. Він іноземець, тож письмове повідомлення про підозру вже склали й надіслали за кордон, аби вручити в межах міжнародного співробітництва.

Як вважають у НАБУ, пальне передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Далі частину продукції «перекидали» на пов'язані фірми, які продавали її вроздріб і оптом через мережу АЗС. А гроші від реалізації перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Щоб приховати кінцевих власників, використовували заплутану мережу офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах. Обсяг пального, яким заволоділи учасники схеми, сягнув майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» за час її дії.

Розслідування велося за оперативного супроводу СБУ. Та на певному етапі детективи НАБУ натрапили на витік таємниці досудового розслідування: інформація про заплановані слідчі дії потрапляла до довіреної особи організаторів. За даними слідства, до розголошення може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки — саме того підрозділу, який супроводжував це провадження. Розслідування триває.