Конвертаційний центр на 23,5 млрд: БЕБ і ОГП провели 50 обшуків у трьох містах

Правоохоронці розкрили масштабну схему виведення грошей через криптовалюту. За даними Офісу генерального прокурора, злочинна організація використовувала конвертаційний центр, аби переводити кошти у цифрові активи. Загальний обіг операцій із 2023 року сягнув 23,5 млрд гривень, а щомісяця через центр проходило близько пів мільярда.

Сума можливого ухилення від сплати податків оцінюється приблизно у 3 млрд гривень. Про це у неділю, 20 вересня, розповіли директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський та Офіс генерального прокурора.

Спецоперація відбулася одразу в трьох містах — Києві, Харкові та Одесі. БЕБ під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП провело 50 обшуків. Під час них вилучили необліковану готівку на мільйони гривень.

Учасникам схеми вже повідомили про підозру. "Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом", — прокоментував операцію очільник БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, мережу конвертаційних центрів викрили у взаємодії з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією. Докладніше про схему обіцяють розповісти в понеділок, 21 вересня.